国家为何要严厉打击虚拟货币和ICO？曝光背后的三大原因

在“9月4日”禁令一周年的前几天，中国终于再次出手，剑指重燃的币圈乱象。

8月23日，中国四大证券报之一的《上海证券报》援引接近全国互联网金融风险专项整治小组办公室人士的话说，为巩固专项整治工作成果，防范化解金融风险方面，相关部门下一步将进一步采取针对性措施。 清理整顿维护金融秩序和社会稳定的措施。

具体措施包括以下三项：

一是对服务器位于境外但实际为境内居民提供交易服务的124家虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施。 下一步就是加强监控，实时封杀。

二是加强对新认定的境内ICO和虚拟货币交易相关网站和公众号的处置。 及时关闭查封境内ICO、虚拟货币交易场所网站、公众号，以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体、网站。

三是从支付结算端着手，继续加强清理整顿力度。 多次约谈第三方支付机构，要求其严格执行不开展比特币等虚拟货币相关业务的要求。 责成相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务。

与上述措施相呼应的是，在消息传出之前，相关部门已经展开了相关行动。

治理对象：“境外”交易所、币圈自媒体、项目方、投资人

截至2018年5月，已有110家“出海”虚拟货币交易网站（包括火币、币安等交易平台）被封。 同时，积极支持配合公安机关打击各类伪虚拟货币及相关非法集资、诈骗、传销等活动。 此次，国家将需要封锁的境外虚拟货币交易所增加到124家。

此外为什么国家要严厉打击比特币，8月21日晚，微信公众号平台对大量涉嫌发布ICO、虚拟货币交易炒作信息的公众号进行永久封禁。 这些公众号包括“大炮评级”、“深链金融”、“通证世界”、“金瑟财经”、“火币资讯”、“火币区块链”、“每日必读”和“TokenClub”等，都是一个一时之间，币圈媒体沸腾了。

一些大咖开始转变策略，只发布国外加密货币信息或编译文章为什么国家要严厉打击比特币，不再报道国内项目，但这只是开始。

8月22日，北京市朝阳区金融风险防控领导小组办公室下发文件《关于禁止开展虚拟货币推广活动的通知》。 文件规定，辖区内的商场、酒店、宾馆、写字楼等场所不得举办任何形式的虚拟货币推介会和宣传活动。 据腾讯一线报道，朝阳区金融风控办工作人员表示，目前禁止举办虚拟货币推广活动只是朝阳区的规定，北京方面还没有动作等级。

据《财经》杂志分析，在“九四”禁令一周年之际，北京市朝阳区政府在这个时间点再次加强监管，同时援引去年《关于进一步加强监管的通知》。清理整顿比特币等虚拟货币交易场所”的依据。 这似乎不太可能作为一个地区的单独监管行动，而更像是大规模监管出现之前的早期试点。

个人加密货币投资者也受到此轮监管限制。 要求微信支付、财付通、支付宝等非银行支付机构严格执行不开展比特币等虚拟货币相关业务的要求。 对涉嫌进行虚拟货币交易的个人，相关支付账户的使用将受到限制。

中国为何坚决打击“炒作”和ICO？

此前，全国互联网金融风险专项整治工作组组长、中国人民银行副行长潘功胜曾公开表示，虚拟货币交易场所和ICO活动属于非法金融活动，并坚持“打到即打”出现。”

一、维护金融秩序和社会稳定

上海证券报发文指出，近年来，虚拟货币相关炒作盛行，价格暴涨暴跌，风险快速积累，严重扰乱经济金融和社会秩序。 ICO融资主体鱼龙混杂，融资操作涉嫌非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

据上海证券报援引整改办相关人士透露，各地查获的88家境内虚拟货币交易平台和85家ICO平台基本实现无风险退出； 以人民币交易的比特币从之前的全球90%以上下降到不到5%，有效地阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国的负面影响，避免了虚拟货币泡沫。 下一步，有关部门将进一步采取有针对性的清理整顿措施，维护金融秩序和社会稳定。

二、防范外汇风险

国家外汇管理局副局长陆磊7月在金融科技峰会上公开表示，数字货币洗钱是一种潜在威胁——以各种代币和虚拟货币为中介，先将汇款人所在地的法定货币兑换成token，然后在接收端将token兑换成收款人所在地的法定货币，这才真正完成了跨境支付。

在当前中美贸易战的背景下，中国对外汇的管控正在收紧。 作为人民币外流隐患的重灾区，炒币势必被纳入国家重点调控范围。

三是留币留链，为区块链发展保驾护航

此次监管风暴的范围仅包括ICO和虚拟货币交易，“区块链”不在其中。

据媒体报道，央行参事盛松成认为，政府大力监管对区块链行业来说是一件好事。 通过治理ICO，驱逐数字坏币，可以让区块链的发展更加稳定。 此外，盛松成认为，未来中国对ICO的监管会更加严格。

8月23日，阿里巴巴董事局主席马云在首届中国国际智能产业博览会上发表了对比特币和区块链的看法：

“今天的区块链还没有真正实现价值，我不支持比特币，但我相信区块链技术是解决数据安全和数据隐私的最好技术。区块链不是比特币，就像P2P一样，和互联网金融不一样，我们必须深刻认识到这些问题。P2P迟早会出问题，但不代表互联网金融没有未来。”

邮箱：fankui@yisanban.com

其他用户正在观看