委托“专业顾问”投资虚拟货币，被骗损失108万元

广州增城警方抓获嫌疑人

以投资虚拟货币为名诈骗的嫌疑人

随着网络技术的发展和应用，虚拟货币逐渐兴起网络虚拟交易被骗，国外也有人投资。虚拟货币，但目前虚拟货币交易在我国不受法律保护。警方提醒，犯罪分子应提防打着“低风险、高回报投资虚拟货币”的幌子从事违法犯罪活动。近日，广州增城警方进一步推进“狂飙2020”专项行动，抓获了一名以投资虚拟货币为名进行诈骗的犯罪嫌疑人。

炒币是“低风险高回报”，大公司专业人士极力推荐

先生。 2019年经朋友介绍认识增城的张某，认识了一位专门从事虚拟货币投资的杨某。杨自称拥有丰富的投资经验，是香港一家虚拟货币投资公司的核心成员。该公司现在专注于投资一种低投资风险和高回报的虚拟货币。听完杨先生的介绍，张总当场表示了兴趣，并互相留下了联系方式。后来，杨先生拉着张先生进了一个虚拟货币投资的微信群，他经常在微信群里介绍自己公司的实力和虚拟货币的投资前景，承诺3到5倍的回报，并提议如果你等投资人成功开发下线，可获得下线投资总额1%~2%的返利。

2019年10月，杨总邀请张总等人免费参观其香港公司。全程接送服务，一价全包的食宿，周到的接待，张总在市中心的一栋写字楼里。看看这家公司。据张总描述，公司办公面积有三四百平米，员工十余人网络虚拟交易被骗，看上去很高级。当时来访的人很多。此行归来后，张先生等人决定第二天跟着杨一起投资虚拟货币。

按照杨某的指示，张先生在手机上下载并安装了该公司的同名APP，然后在该APP上购买了虚拟货币。之后，张先生可以在APP上查看虚拟货币的行情，将其​​出售并变现为人民币。投资初期，虚拟货币确实做得不错，收益可观。张先生越来越信任杨。这时，杨提出了一个更有利可图的项目。

搭建交易平台赚取手续费，据说年收入高达十倍

2019年底，杨先生告诉张先生和其他投资者，一家外国公司打算在上海创建一家虚拟公司。货币交易所，现在正在寻找投资者投资股票。杨说，虚拟货币交易所通过收取交易费用来盈利，目前市场交易量很大。一旦完成，投资成本可迅速收回。投资风险很小，但年收益高达十倍。杨还承诺，如果投资人线下开发成功，可以获得线下总投资1%到2%的返利。

由于以往虚拟货币投资的可观回报，张总对杨先生的专业性毫不怀疑，也对投资交易所项目感到非常兴奋。随后，杨某组织了一次免费考察活动，并带领团队参观了虚拟货币兑换筹备公司。张总这次虽然没有参加考察，但听其他投资人说，要成立的公司很大，开在上海外滩旁边的金融大楼里。员工有几十人，都叫杨总。因此，张先生欣然决定投资虚拟货币兑换项目。

“投资顾问”一夜失联，公司赶到大楼。

张总将投资资金转给杨某后，交易所项目进展缓慢，而杨某一直表示，当时由于疫情等原因，交易所项目的审批程序受阻。到2020年3月，杨先生说服投资者继续追加投资。为了不让前期投入白白浪费，张总只能继续出力。直到10月份，交易所依然没有什么明显进展，张先生等投资人开始觉得不对劲。突然，交易虚拟货币的APP无法登录使用，未变现的虚拟货币也无法交易。这时，杨也失去了联系。张总等投资人心情不好，去考察筹备公司时，发现公司已经空无一人，大家只能报警。

增城警方接到报警并展开调查后，初步了解到，张某等投资人在杨某推荐的虚拟货币交易和虚拟货币兑换准备项目中投入了约108万元。警方调查时，虚拟货币交易APP已下线。经调查，该APP的服务器位于海外，无法调取受害者在该APP上的操作交易记录。另一方面，香港和上海公司均与失联的杨某保持单线联系，没有投资者详细了解该公司的真实情况。警方只能依靠受害人提供的有限证据进行深入调查和调查。

10月14日，警方将失踪已久的“投资顾问”杨某抓获。经初步审查，杨某（男，30岁，四川人）对诈骗张先生等人的事实供认不讳。目前，杨某因涉嫌诈骗已被警方刑事拘留，案件正在进一步调查中。

警方提醒，投资涉及虚拟货币应理性谨慎对待

虚拟货币交易不受中国法律保护，大部分虚拟货币交易平台使用海外服务器，交易操纵机构真实情况不明。同时，作为互联网时代的新生事物，普通大众对虚拟货币缺乏专业和深入的认识，很容易被不法分子以投资虚拟货币的名义进行诈骗、非法集资。 ，传销和其他犯罪。投资者一旦遭受财产损失，就难以有效维权或挽回经济损失。警方提醒投资者，应理性谨慎对待涉及虚拟货币的投资，提高风险防范意识，谨防上当受骗。