非法“挖矿”的可能收费，例如挖矿“比特币”

近年来，比特币、莱特币、狗狗币等加密数字货币市场火爆，吸引了无数怀揣一夜暴富心态的人的积极参与。币安、火币、OKEx等网站的快速扩张，拥有大量交易参与者。通过买卖，很多人也选择通过“挖矿”获得加密数字货币。在“挖矿”的过程中，会产生一系列的行为，其中一些可能涉及刑事犯罪。笔者认为，如果要分析可能涉嫌犯罪的行为，首先要了解加密数字货币和“挖矿”行为的概念。

第一部分是关于加密数字货币和“挖矿”的概念和性质

一、加密数字货币的概念

俗语一般用“虚拟货币”或“数字货币”来指代比特币、莱特币、USDT、狗狗币等。其实“虚拟货币”或“数字货币”的范围比较广，一般指不受监管、数字包括腾讯Q币、盛大元宝等我们每天都知道的游戏币，或者替代网站内增值服务的网络专用币，也包括加密数字货币。本文所讨论的各种行为或情节均指加密数字货币。货币。加密数字货币是一种交换媒介或商品，它利用密码学原理来保证交易安全并控制交易单元的创建。它来自一个开放的算法，导致没有固定的发行人或管理人。通过网络计算方法解密得到原始号码。货币，因为算法解的总量是可控的，所以数字货币的总量是固定的，交易过程被网络中的各个节点认可，从而导致交易行为的稳定性或安全性。

加密数字货币不同于实物货币或形式货币的数字化。《关于防范比特币风险的通知》[1]和《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》[2]明确了其作为虚拟商品的性质，“不是由货币当局发布的，它没有货币的法定补偿性和强制性等属性，它不是真正的货币，不应该也不能作为市场上的货币使用。” 货币最初是一种不容易大量获得的物品，后来变成了一种金属（尤其是金银），这些有价物品本身就被挑选出来并被赋予了交换的权利，可以流通和普遍基于在某个时间点的特定价值比率。交换其他商品或服务。政府（包括其他有公信力的实体）在成立后发行法币，并根据政府公信力和金银储备作出承诺，以法币代替实物货币与商品或服务进行交换。法定货币（如人民币、美元、英镑等）是基于主权信用、货币契约理论和黄金白银储备的代表一定交换价值的社会认可。社会之所以接受，是因为在发行法币时，主权机构会对相应份额的法币做出相应的信用承诺，法币有转化为实物实物价值的可能性。

加密数字货币背后没有所谓的主权信用或价值支撑。它是通过区块链技术和计算机算法的保密和流通而获得的虚拟对象。区块链是一种智能的点对点网络，它使用分布式数据库来识别、传播和记录信息。2009年，比特币的第一个区块被开发出来，有人称之为“创世区块”。用于加密数字货币的计算机算法的目的是生成一个虚拟标记。该标记被设定的程序视为完成程序所需的解决方案或运算结果，并根据运算结果赋予该标记一定的数字货币价值。这个价值本身没有内在价值。这是一个数学问题的答案。最好，它可能对应于解决方案的研发和“矿机”的购买价格和能源消耗的价格。前者不能代表任何有价值的东西，后者只代表消费。没有创造。

二、“矿工”和“挖矿”

获得加密数字货币的初始方式是计算，需要借助计算机（“矿工”）来完成复杂的计算过程。“矿机”通过中央处理器芯片或显卡参与数学计算，进行“挖矿”过程。如果结果可以计算，则分配一个或一小部分数字货币价值。以比特币为例，“挖矿”就是找一个随机数（Nonce）参与哈希运算Hash（BlockHeader），使最终的哈希值满足难度要求。

参与“挖矿”过程的参与者和设备材料包括矿工、矿机、矿机卖家、矿池管理者、区块确认和广播等。矿工可以简单理解为参与“挖矿”的每个人或组织。矿池是为了避免单个矿工“挖矿”收益的不稳定性，聚合矿工生成的集合，收益结果是根据不同矿工的算力贡献而定的。对于分发、区块确认和广播，区块链节点相互识别某个矿工代表的矿工工作量证明，进行记账并通知其他节点。矿工的收入存储在一个带钥匙的电子钱包中，可以查看、使用和交易。"的形式

笔者认为，在简单的“挖矿”行为之前，并没有对涉嫌违法行为作出任何法律规定，但2021年5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第51次会议。根据会议精神，“坚决打击比特币挖矿和交易”，进一步规范非法“挖矿”虚拟货币。

第二部分是涉及刑事犯罪的非法“挖矿”行为现状

一、作者以“刑事案件”、“虚拟货币”、“挖矿”等关键词在中国裁判文书网搜索，共找到132篇文书。笔者在对案例文件进行研判后发现：

1.按照审判程序。一审判决占81.81%；二审判决占比16.67%；驳回上诉的审判监督通知占1.52%。

2.基于信念。（1）一审定罪主要分布如下：盗窃主要是盗窃公共电力资源，计算机系统相关犯罪主要是在他人计算机中植入木马外挂程序，利用在可控计算机系统挖矿等方面，非法吸收公众存款、诈骗、集资诈骗以及组织、领导传销活动的犯罪不仅与“挖矿”有关，而且与发行加密数字货币密切相关。小额盗窃等案件主要与矿机有关，交易相关，或其他在获得“挖矿”收益后违法违规的犯罪行为，大量案件为单一犯罪，少数案件因数罪受罚。(2）二审定罪主要是组织、领导传销有组织犯罪比特币矿机挖矿违法吗，占50%；控制、侵入、破坏计算机系统等计算机系统相关犯罪，占18. 18%；其他犯罪（抢劫、集资诈骗、非法吸收公众存款、盗窃等）31.82%，基本上所有案件都维持原判。) 31.82%。基本所有案件均维持原判。) 31.82%。基本所有案件均维持原判。

二、作者还通过网络搜索发现：

2018年5月，腾讯网报道[3]，“西安市未央区检察院提前介入一起网络黑客盗窃虚拟货币案件，抓获涉案犯罪嫌疑人3名，3名犯罪嫌疑人均为网络专业人士。组织‘黑客联盟’的技术人员非法侵入他人电脑系统，在电脑中转移虚拟货币，涉案金额高达6亿元。”

2020年11月，哈尔滨新闻网报道[4]，黑龙江警方抓获犯罪嫌疑人28名，成功破获一起以“哥伦布猫虚拟货币”和“挖矿”为噱头的大型网络传销，总价值近30亿元人民币。

2021年5月8日，一份法律实地报道[5]称，武汉洪山警方“宣布销毁一家为网络诈骗团伙开发APP的科技公司”，委托“盛畅科技”定制开发一款名为联合众的新技术公司。鑫的虚拟货币平台用USDT充值后，“声称兑换联合众鑫独有货币ZBCT后，可在平台购买矿机产生收益”，但矿机操作图片均为网上图片，且您可以同时使用它们。后台修改权限，“随意修改ZBCT价格和具体收益比例”。“盛畅科技”公司“开发了150多个应用程序和小程序，涉及区块链、虚拟货币、

公开案例和网上报道显示，近年来，与加密数字货币“挖矿”相关的违法犯罪活动猖獗，利用互联网等手段，金额大、行为复杂、参与角色多，和广泛的受害者群体。.

第三部分是对涉及刑事犯罪的非法“采矿”行为的几点思考

一、我国对非法“挖矿”的态度

从2013年12月中国人民银行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》到2021年5月21日国务院金融稳定发展委员会第51次会议的要求，加密数字有宏观层面得到证实。货币发行和交易可能存在风险。由于加密数字货币去中心化、不可控的特点，受到大量犯罪活动的“青睐”。

2021年5月25日，内蒙古发改委印发了《坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”的八项措施（征求意见稿）》。追逐和阻挡的行为。国家能源局四川监管办公室发布《关于召开虚拟货币“挖矿”研究座谈会的通知》。

二、国际

新加坡、韩国、日本等地相继出台了与虚拟货币相关的行业标准政策，如对投资者门槛、交易所牌照、实名认证机制等方面的要求。印度正准备直接禁止人们交易和持有加密货币。各个国家和地区的大势，在控制方向上逐渐趋同。

三、非法“挖矿”行为的违法性分析

简单地购买或租用一台矿机“挖矿”加密数字货币是不受法律禁止的。这是一种根据个人需求获取虚拟物品的行为。需要禁止的应该是具有非法属性的“挖矿”。“行为。

上述案件表明，主要犯罪行为有：

1.技术非法抓取

一些不法分子利用投资者购买矿机，或管理计算机，或其他便利条件，通过在计算机系统中植入木马病毒，为自己“挖矿”。他们涉嫌入侵、控制或破坏计算机系统。获得的加密数字货币涉嫌盗窃。

2.窃取电力资源

一些不法分子通过私设电缆、加装微机控制器等方式盗取电能“挖矿”，在一些地区已成为多发案件。偷电不仅直接通过秘密手段非法使用和侵犯公共资源和他人合法权益，还可能因线路漏电引起火灾，影响节能减排下区域供电的安排和平衡——减排政策，影响区域阶梯用电。应该严厉打击电价。

3.非法吸收公众存款罪、诈骗罪或者组织、领导传销活动罪等。

（1）A声称可以出售（包括售后托管）或租赁矿机进行“挖矿”，A向公众声明该矿机具有强大的计算能力（以售价或租金衡量）矿机成本）算力或配置是主要标准之一一），表示每个月可以获得一定的加密数字货币收益收益，如果收益维持在一定的固定标准，那么A可能涉嫌非法吸收公众存款。

（2）A声称自己的矿机有一定的算力标准，但实际上并没有达到这样的计算效率，即使矿机实际上不存在，A也收到了投资人，涉嫌诈骗罪、合同诈骗或集资诈骗罪。

（3）A通过三级以上代理渠道推广“挖矿”业务，要求各级代理必须先购买或租赁一定数量的矿机，并可以介绍他人参与的行为购买或租用矿机进行“挖矿”，可以获得浮动收益，即代理通过购买或租用一定数量的矿机获得会员资格，然后通过先拉人获得另一份利润分配，形成三级以上组织结构，A将涉嫌组织、领导传销活动罪。

四、再想一想

1.A没有矿机或矿机完全不符合其宣称的性能。在向投资者出售时表示同意信任，或者在出租时表示存在虚假信息的矿机，并以各种借口阻止投资者现场查看。或者看看假场馆，但 A 已与投资者就退出机制达成一致，并按月交付投资收益。在市场上购买加密数字货币，声称给投资者“挖矿收益”并赚取利息，是否涉嫌犯罪？笔者认为，A的行为属于欺诈行为，其实质是使用虚构事实或隐瞒真相，使投资者误认为A拥有符合公示且能带来预期收益的矿机，

2.A发行了加密数字货币并设定了自己的价格，声称A租用的矿机可以“挖矿”获得加密数字货币。事实上，并没有矿机供投资者使用，它只是根据投资人的投资量是固定的，向投资者发行加密数字货币。A通过程序设定“挖矿”收益金额，甚至无限期调整加密数字货币与主流加密数字货币的兑换价格。是否涉嫌犯罪？笔者认为，A的行为仍属欺诈行为。加密数字货币只能在 A 的控制网络节点中闭环运行。通过一系列的包装，

3.A发行了加密数字货币。投资者租用矿机参与“挖矿”的目的不是看好加密数字货币的升值空间，而是保持加密数字货币与主流加密数字货币的兑换比例恒定。. 投资者用获得的黑色或灰色收益购买加密数字货币，在闭环系统中兑换主流加密数字货币，通过买卖获得法币资产。涉及犯罪所得的非法收入通过“挖矿”洗钱。A的行为可能被怀疑是上游犯罪的共犯、协助网络犯罪活动、隐瞒犯罪所得、洗钱等。

综上所述，大量的人期望参与“挖矿”行为以获得高额回报。在不法分子的引诱和欺骗下，或者为自身利益的驱使下，可能发生违法犯罪行为。涉及的罪行多种多样，行为方式也越来越多。复杂、隐蔽、牵涉，需要加强监管，避免加密数字货币的热潮为犯罪活动提供温床。

[1] 关于防范比特币风险的通知（csrc.gov.cn）

[2] 三大协会联合发布公告：防范虚拟货币交易炒作风险（百度）

[3]西安三人组织“黑客联盟”盗取虚拟货币涉案金额高达6亿元 | 盗窃 | 未央 | 虚拟货币（qq.com）

[4] 案值3亿元！丨黑龙江警方破获区块链虚拟币超大型网络金字塔案（百度）

[5]洪山警方揭开网络诈骗背后的“持刀人”，科技公司开发150余款APP帮助施虐者（百度）

[6] 曝光｜为涉虚拟货币诈骗的诈骗团伙开发150余款APP比特币矿机挖矿违法吗，警方包揽！_腾讯新闻（qq.com）